Погнаха Вальо Топлото и за валутни престъпления
София - Дело за валутни престъпления срещу Валентин Димитров
Вие се намирате в сайта на Интернет фотографска агенция "БулФото" www.bulfoto.com
     Съдържанието на сайта е защитено от Закона за авторското право. Всяко публикуване, размножаване и продажба на фотоси от този Интернет сайт без знанието и разрешението на фотографска агенция БулФото е забранено и представлява закононарушение.
затвори

София - Дело за валутни престъпления срещу Валентин Димитров

дата: 10.02.2015
тегло: 676 KB
размери: 2002X3000 px
автор: Николай Варадинов
потребителско име:      парола:     
Регистрирай ме   
Софийският районен съд гледа днес делото за валутни престъпления от страна на екс управителя на Топлофикация - София Валентин Димитров. Обвинението посочва, че за периода от 20. 10. 1999 г. до 25. 06. 2003 г., на територията на Австрия (гр. Куфщайн), в условията на продължавано престъпление, Димитров като физическо лице, е извършвал финансови сделки, в нарушение на валутното ни законодателство. Предоставените от него финансови кредити и сделките с ценни книжа са за обща сума от 432 581,71 щатски долара (665 085,73 лева) и 2 565 643,20 евро (5 017 961,90 лева).
Вальо Топлото е обвинен и за това, че за времето от 26. 01. 2004 г. до 17. 07. 2006 г., в София, отново e нарушил валутните закони, като в качеството си на управител на фирма ПРО МАРК ЕООД, не е декларирал пред БНБ за нуждите на статистиката на платежния баланс множество сделки, чиято обща стойност е 8 220 401,58 евро (или 16 007 708,02 лева).
вальо,топлото,данъчни,измами,